Alteogen Inc. — AGM Information 2025

Mar 31, 2025

알테오젠/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	331,648		- 매출액
- 부채총계	30,521		- 영업이익	30,630
- 자본금	26,659		- 당기순이익	71,233
- 자본총계	301,127		*주당순이익(원)	1,341
나. 연결	- 자산총계	409,012		- 매출액
- 부채총계	134,921		- 영업이익	25,404
- 자본금	26,659		- 당기순이익	60,690
- 자본총계	274,091		*주당순이익(원)	1,172
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박순재 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 최상락 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 이정민 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순재	1954-12	3	재선임	(現) ㈜알테오젠 대표이사 (前) ㈜바이넥스 대표이사 ㈜한화석유화학/㈜드림파마 상무이사 ㈜LG생명과학 상무이사 美 MIT Post Doc. 美 Purdue Univ. 생화학 박사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최상락	1966-12	3	신규선임	(現) ㈜알테오젠 부사장 (前) BL Corp. SK바이오팜㈜ 상무 서울대학교 미생물학 학사/석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정민	1960-06	3	신규선임	상근	(現) ㈜알토스바이오로직스 감사 (前) 한화투자증권 리스크관리실장 대우증권 HR 본부장 KDB 산은금융지주 리스크관리실장 서울대학교 경영학 석사