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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

알테오젠/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장 104호
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김항연 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안: 제15기 정기주주총회 결의로 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김항연	1965-03	3년	신규선임	(現) ㈜알테오젠 부사장 CFO 공인회계사(산동KPMG, 한영E&Y 등) Hudson Advisors Korea 전무이사 에이엠지어드바이저스 부사장 지에스어쏘시에이츠 부사장