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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

알테오젠/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09:30
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션세터 3층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박순재 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안: 2021년 5월3일 이사회결의를 통해 부여한 임직원 6명의 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-2호 의안: 2021년 10월25일 이사회결의를 통해 부여한 임직원 5명의 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-3호 의안: 제14기 정기주주총회 결의로 임직원 16명의 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순재	1954-12	3년	재선임	(現) ㈜알테오젠 대표이사 Purdue Univ. 생화학 박사 M.I.T Post Doc. ㈜LG생명과학 상무 ㈜한화석유화학/㈜드림파마 상무 ㈜바이넥스 대표이사