Alphanox Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

알파AI/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전09:00
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 ㈜알파AI 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 - 2026.02.26 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)의 확정공시로 갈음합니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제31기(2025.01.01 - 2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	-
제2호의안	사내이사선임의 건	-
제2-1호의안	사내이사 장지수 선임의 건	신규선임
제2-2호의안	사내이사 김재열 선임의 건	신규선임
제3호의안	이사보수한도액 20억 승인의 건	-
제4호의안	감사보수한도액 1억 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장지수	1968-12	3	신규선임	(현) (주) 중신대표 (현) (주) CVC 한국 대표 (전) (주)매그나칩반도체 상무
김재열	1970-04	3	신규선임	(현) (주)행운공장 대표 (현) 심본투자파트너스 회장 (전) SBS방송국