Alphanox Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

솔고바이오/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 ㈜솔고바이오메디칼 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 재무제표(별도 재무제표 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사       김  일 선임의 건  제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김대순 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사 김종업 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일	1970-08	3	재선임	①학력 - 연세대학교 응용통계학과 졸업 ②주요경력 - 현대전자 메모리 영업본부(전) - 일본 Mizuho(전) - ㈜솔고바이오메디칼 대표이사(현)
김대순	1947-09	3	재선임	①학력 - 수도여고 졸업 ②주요경력 - ㈜메드넷 대표이사(전) - ㈜아이메드 대표이사(전) - ㈜솔고바이오메디칼 기타비상무이사(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종업	1949-01	3	재선임	비상근	①학력 - 아주대 경영대학원 최고경영자과  정 ②주요경력 - 죽산실업 대표(전) - ㈜솔고바이오메디칼 감사(현)