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Jan 24, 2025

알파녹스/전환가액의조정/(2025.01.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	3,387	2,957
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	900,000,000	KRW : South-Korean Won	265,721	304,362
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 4) 위 1)호 내지 3)호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술 평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다 5 )위 4)호에 근거하여 전환사채 발행가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 6 )위 1)호 내지 4)호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 7)본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2.조정방법 가.1개월 가중산술평균주가 : 1,512.94원 나.1주일 가중산술평균주가 : 1,473.91원 다.최근일 가중산술평균주가 : 1,460.75원 라.산술평균주가[(가+나+다)/3] : 1,482.53원 마.기준주가(MAX 다,라) : 1,482.53원 바.조정전 전환가액 : 3,387원 사.전환가액 조정한도(70%) : 2,957원 아.조정후 전환가액 : 2,957원
5. 조정가액 적용일		2025-01-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액의 조정은 계약서상 시가하락에 따른 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. - 상기 조정 후 전환가액은 감자 및 유상증자를 반영한 조정금액 입니다.
※ 관련공시		2024-12-13 전환가액의조정 2024-09-19 전환가액의조정