Alphanox Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Jul 15, 2025

알파녹스/주주총회소집결의/(2025.07.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 5월 27일
3. 정정사유	임시주주총회 안건의 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안의 주요내용	제1호의안 :정관변경의 건	제1호의안 : 정관변경의 건 제 1-1호의안 : 제1조(상호)변경 (신규 상호 ㈜알파AI) 제 1-2호의안 : 제2조(사업목적)변경 제 1-3호의안 : 제29조(이사의 수)변경 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 오승택 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 최진오 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 현희승 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 조현식 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 강준우 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 문성민 선임의 건 제2-7호의안 : 사외이사 김민성 선임의 건 제3호 의안 : 감사 심봉석 선임의 건
사업목적변경 세부내역 사업목적 추가	(40) 인공지능(A.I) 시스템 개발 및 공급, 서비스업 (41) 인공지능(A.I)기반 LLM(Large Language Model), LVM(Large Vision Model) 관련 제품 및 서비스 제공 (42) 인공지능(A.I) 기반 LMM(Large Multimodal Model), LAM(Large Action Model) 관련 제품 및 서비스 제공 (43) 인공지능(A.I) 기반 AIMMO Core를 활용한 자율주행등의 제품, 서비스 제공 (44) 인공지능(A.I) 기반 자율주행, 공급망 최적화, 공장 자동화 및 물류관리 (45) 인공지능(A.I) 기반 휴먼노이드 로봇, 물류 자동화 로봇용 소프트웨어 제품 개발 및 판매 서비스업 (46) 인공지능(A.I) 기반 반도체 설계 최적화 솔루션 개발 및 서비스업 (47) 인공지능(A.I.) 기반 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매 (48) 인공지능(A.I)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공 (49) 인공지능(A.I) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업 (50) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 3D 데이터 라벨링 사업 (51) 인공지능(A.I) 소프트웨어 연구개발 및 제조, 서비스업 (52) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 금융리스크 분석 솔루션 제작 및 서비스업 (53) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 사업 (54) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 공간지능 솔루션 개발 및 판매 (55) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 및 판매 (56) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 각종 컨설팅업 (57) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업 (58) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업 (59) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스업 (60) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 영상진단등 의료기기 개발 및 서비스업 (61) 인공지능(A.I) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업 (62) 컴퓨터 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업 (63) 정보통신 소프트웨어개발, 자문 및 판매업 (64) 정보통신 서비스업 및 연구 기술 개발 (65) 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업 (66) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 (67) 데이터베이스 관련정보의 수집, 가공 및 국내외 판매사업 (68) 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업 (69) 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업 (70) 정보처리 및 부가통신업, 별정 통신사업 (71) 콘텐츠 제작 및 개발 (72) 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 (73) 인터넷 사업 및 서비스업 (74) 기업집단 내 타회사등 상품의 공동개발 및 판매사업 (75) 지적 재산권의 관리 및 라이선스사업 (76) 벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업 (77) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	(40) 인공지능(A.I) 시스템 개발 및 공급, 서비스업 (41) 인공지능(A.I)기반 LLM(Large Language Model), LVM(Large Vision Model) 관련 제품 및 서비스 제공 (42) 인공지능(A.I) 기반 LMM(Large Multimodal Model), LAM(Large Action Model) 관련 제품 및 서비스 제공 (43) 인공지능(A.I) 기반 AIMMO Core를 활용한 자율주행등의 제품, 서비스 제공 (44) 인공지능(A.I) 기반 자율주행, 공급망 최적화, 공장 자동화 및 물류관리 (45) 인공지능(A.I) 기반 휴먼노이드 로봇, 물류 자동화 로봇용 소프트웨어 제품 개발 및 판매 서비스업 (46) 인공지능(A.I) 기반 반도체 설계 최적화 솔루션 개발 및 서비스업 (47) 인공지능(A.I.) 기반 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매 (48) 인공지능(A.I)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공 (49) 인공지능(A.I) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업 (50) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 3D 데이터 라벨링 사업 (51) 인공지능(A.I) 소프트웨어 연구개발 및 제조, 서비스업 (52) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 금융리스크 분석 솔루션 제작 및 서비스업 (53) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 사업 (54) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 공간지능 솔루션 개발 및 판매 (55) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 및 판매 (56) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 각종 컨설팅업 (57) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업 (58) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업 (59) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스업 (60) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 영상진단등 의료기기 개발 및 서비스업 (61) 인공지능(A.I) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업 (62) 컴퓨터 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업 (63) 정보통신 소프트웨어개발, 자문 및 판매업 (64) 정보통신 서비스업 및 연구 기술 개발 (65) 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업 (66) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 (67) 데이터베이스 관련정보의 수집, 가공 및 국내외 판매사업 (68) 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업 (69) 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업 (70) 정보처리 및 부가통신업, 별정 통신사업 (71) 콘텐츠 제작 및 개발 (72) 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 (73) 인터넷 사업 및 서비스업 (74) 기업집단 내 타회사등 상품의 공동개발 및 판매사업 (75) 지적 재산권의 관리 및 라이선스사업 (76) 벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업 (77) 부동산 시행 및 개발업 (78) 부동산 프로젝트관리(PM)업 (79) 부동산 투자 및 투자 컨설팅업 (80) 부동산 NPL 매입 및 관리운영업 (81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업 (82) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
사업목적 변경	(78) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업 (79) 기타 위의 부대되는 사업일체	(83) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업 (84) 기타 위의 부대되는 사업일체

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 알파녹스 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관변경의 건 제 1-1호의안 : 제1조(상호)변경 (신규 상호 ㈜알파AI) 제 1-2호의안 : 제2조(사업목적)변경 제 1-3호의안 : 제29조(이사의 수)변경 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 오승택 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 최진오 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 현희승 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 조현식 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 강준우 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 문성민 선임의 건 제2-7호의안 : 사외이사 김민성 선임의 건 제3호 의안 : 감사 심봉석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건 및 상기 사항에 대한 변동 사항 발생시 지체 없이 정정공시를 제출하겠습니다. - 이번 주주총회 1-1호 의안이 가결되면 당사의 상호는 (주)알파AI로 변경 예정입니다.
※관련공시	2025-05-27 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승택	1971-06	3	신규선임	한양대학교 행정학 학사 전) ㈜다음커뮤니케이션 브랜드마케팅총괄본부장 전) ㈜다음커뮤니케이션 (E-Commerce 부문 총괄) 전) 더불어민주당 선거대책위원회 AI산업발전위원회 공동위원장 현) ㈜에이모 대표이사(CEO) 현) AX브릿지위원회 운영위원
최진오	1972-08	3	신규선임	연세대학교 경영학 학사 전) ㈜다음커뮤니케이션 EC경영기획 본부장 현) ㈜에이모 HIG그룹장
현희승	1972-08	3	신규선임	서울대학교 경영학 석사 전) 대우증권, 미래에셋증권, KB증권 IB
조현식	1968-03	3	신규선임	연세대학교 경영학 박사 현) ㈜사보이호텔 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강준우	1972-05	3	신규선임	인천대학교 토목공학 학사 현) 한국주택개발㈜회장	(주)뉴메이스(사내이사)
문성민	1967-08	3	신규선임	한양대학교 법학 학사 전) ㈜베스트앱 대표이사 현) 리마커블아시아㈜대표이사	리마커블아시아 (주)(대표이사)
김민성	1973-02	3	신규선임	단국대학교 신문방송학 학사 전) 볼보코리아 현) ㈜산타플러스 대표이사	(주)산타플러스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심봉석	1972-03	3	신규선임	비상근	한국외국어대학교 법학 학사 전) 건설공제조합 법무팀 현) 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(40) 인공지능(A.I) 시스템 개발 및 공급, 서비스업 (41) 인공지능(A.I)기반 LLM(Large Language Model), LVM(Large Vision Model) 관련 제품 및 서비스 제공 (42) 인공지능(A.I) 기반 LMM(Large Multimodal Model), LAM(Large Action Model) 관련 제품 및 서비스 제공 (43) 인공지능(A.I) 기반 AIMMO Core를 활용한 자율주행등의 제품, 서비스 제공 (44) 인공지능(A.I) 기반 자율주행, 공급망 최적화, 공장 자동화 및 물류관리 (45) 인공지능(A.I) 기반 휴먼노이드 로봇, 물류 자동화 로봇용 소프트웨어 제품 개발 및 판매 서비스업 (46) 인공지능(A.I) 기반 반도체 설계 최적화 솔루션 개발 및 서비스업 (47) 인공지능(A.I.) 기반 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매 (48) 인공지능(A.I)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공 (49) 인공지능(A.I) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업 (50) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 3D 데이터 라벨링 사업 (51) 인공지능(A.I) 소프트웨어 연구개발 및 제조, 서비스업 (52) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 금융리스크 분석 솔루션 제작 및 서비스업 (53) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 사업 (54) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 공간지능 솔루션 개발 및 판매 (55) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 및 판매 (56) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 각종 컨설팅업 (57) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업 (58) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업 (59) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스업 (60) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 영상진단등 의료기기 개발 및 서비스업 (61) 인공지능(A.I) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업 (62) 컴퓨터 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업 (63) 정보통신 소프트웨어개발, 자문 및 판매업 (64) 정보통신 서비스업 및 연구 기술 개발 (65) 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업 (66) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 (67) 데이터베이스 관련정보의 수집, 가공 및 국내외 판매사업 (68) 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업 (69) 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업 (70) 정보처리 및 부가통신업, 별정 통신사업 (71) 콘텐츠 제작 및 개발 (72) 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 (73) 인터넷 사업 및 서비스업 (74) 기업집단 내 타회사등 상품의 공동개발 및 판매사업 (75) 지적 재산권의 관리 및 라이선스사업 (76) 벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업 (77) 부동산 시행 및 개발업 (78) 부동산 프로젝트관리(PM)업 (79) 부동산 투자 및 투자 컨설팅업 (80) 부동산 NPL 매입 및 관리운영업 (81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업 (82) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자		사업다각화를 위한 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
(40) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업 (41) 기타 위의 부대되는 사업일체	(83) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업 (84) 기타 위의 부대되는 사업일체	신규사업목적 추가로 인한 순서조정
사업목적 삭제	-		-