Alphanox Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Oct 24, 2025

알파녹스/주주총회소집결의/(2025.10.24)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.09.25
3. 정정사유	의안확정 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 알파AI 대회의실	경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)알파에이아이 대회의실
3. 의안 주요내용	제1호의안:정관변경의 건	제1호의안:정관변경의 건 제1-1호의안:제1조(상호)변경 ((주)알파에이아이) 제1-2호의안:제4조(공고방법)변경 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 문성민 선임의 건.
이사선임 세부내역	-	성명:문성민 출생년월:1967.08 임기:3년 신규선임여부:신규선임 주요경력(현직포함) 한양대학교 법학 학사 전) ㈜베스트앱 대표이사 현) 리마커블아시아㈜대표이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-10
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)알파에이아이 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안:정관변경의 건 제1-1호의안:제1조(상호)변경 ((주)알파에이아이) 제1-2호의안:제4조(공고방법)변경 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 문성민 선임의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-09-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성민	1967-08	3	신규선임	한양대학교 법학 학사 전) ㈜베스트앱 대표이사 현) 리마커블아시아㈜대표이사