Alphanox Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

솔고바이오/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 오인섭 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 유상진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1970-07	3	신규선임	(주)아티스트컴퍼니 대표이사 (주)빗썸코리아 대표이사 (주)비덴트 대표이사 (주)플레이그램 대표이사 (주)MDS테크 사내이사
이정승	1970-03	3	신규선임	린드먼아시아인베스트먼트 부사장 (주)트라이콘홀딩스 대표이사 (주)플레이그램 부사장 (주)MDS테크 공동 대표이사
문창규	1971-04	3	신규선임	(주)비덴트 이사 (주)빗썸코리아, (주)빗썸홀딩스 이사 청현회계법인 대표 (주)플레이그램 이사 (주)MDS테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오인섭	1966-07	3	신규선임	법무법인 통문 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유상진	1973-09	3	신규선임	상근	삼일회계법인 지성회계법인 예교지성회계법인 청현회계법인