Alphanox Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Jul 19, 2024

솔고바이오/주주총회소집결의/(2024.07.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 6월 26일
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안주요내용	제2호의안 : 정관변경의 건(세부안건 미확정)	제2호의안 : 정관변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-05
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
3. 의안 주요내용		제 1호의안: 자본감소 결의 건 제 2호의안: 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건 및 상기 사항에 대한 변동 사항 발생시 지체 없이 정정공시를 제출하겠습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정관 제2조(목적) (37) 인터넷 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 (38) 소프트웨어 및 솔루션 개발, 자문 및 서비스업 (39) 임베디드 시스템의 제조, 판매, 대여 및 유지 보수업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	(19) 각종 접객 서비스업 (20) 헬스클럽,수영장,볼링장 등 각종 스포츠 경기장 설치 및 운영사업 (28) 의료기관의 설치 및 운영 (31) 의료 주차관리 용역업 (32) 의료 금융사업 (33) 관혼상제 예약,준비 및 알선업 (34) 장의용품 제조 및 판매업 (35) 장의사업,장례식장 및 관련서비스업 (36) 특수여객자동차 운송업 (40) 평생교육시설 운영 (41) 원격평생교육사업 및 사이버원격교육사업 (43) 소독업, 위생관리업 및 용역업 (49) 부화, 종계, 양계업, 축산물 가공 및 판매업 (50) 목욕장, 테마파크, 유기시설, 위락시설의 운영 및 위탁관리 운영업 (51) 관광경영사업, 관광객이용시설업, 관광 및 여행알선업 (52) 오락, 문화사업 및 관련서비스업		영위사업의 정비

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-