Alphanox Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

솔고바이오/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)솔고바이오메디칼 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1.~2022.12.31.)연결 재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이창주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박병언 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일	1970-08	3	재선임	- ㈜솔고바이오메디칼 대표이사(현) - 일본 Mizuho(전) - 현대전자 메모리 영업본부(전)
이창주	1972-01	3	재선임	- ㈜경남제약 전무이사(전) - KTB네트워크 (전) - 한보철강 (전)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병언	1973-11	3	재선임	- 법무법인 위공 대표변호사(현)	없음