Alphanox Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

솔고바이오/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 3월 5일
3. 정정사유	감사 후보자의 출생년월 단순 기재 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역(출생년월)	1893-12	1983-12

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)솔고바이오메디칼 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     (1)감사보고     (2)영업보고     (3)내부회계관리제도 운영실태보고     (4)외부감사인(지정)선임보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제26기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 사외이사 장진혁 선임의 건   제4호의안 : 감사 이승진 선임의 건   제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-05 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장진혁	1969-06	3	신규선임	남양주한양병원 원장(현)	의료법인 한양의료재단(이사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승진	1983-12	3	신규선임	비상근	삼영회계법인(현)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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