Alphanox Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

솔고바이오/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)솔고바이오메디칼 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1)감사보고    (2)영업보고    (3)내부회계관리제도 운영실태보고    (4)외부감사인(지정)선임보고 :지정외부감사인       삼덕회계법인 나. 부의안건   제1호의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 재무제표(별도 재무제표 포함) 승인의 건 제2호의안 : 자본감소 결의의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김서곤 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김일 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이창주 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박병언 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김종업 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김서곤	1940-01	3	재선임	-솔고산업사 설립 -한국의료기기협동조합이사장(전) -의료기기산업협회 회장(전) -중소기업협동조합중앙회 이사(전) -(주)솔고바이오메디칼 대표이사(현)
김일	1970-08	3	재선임	- 현대전자 메모리 영업본부 - 일본 Mizuho - ㈜솔고바이오메디칼 대표이사(현)
이창주	1972-01	3	신규선임	- ㈜경남제약 전무이사(전) - KTB네트워크 (전) - 한보철강 (전)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병언	1973-11	3	신규선임	법무법인 위공 대표변호사(현)	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종업	1949-01	3	재선임	비상근	- 죽산실업 대표(전) - ㈜솔고바이오메디칼 감사(현)