Alpha Group — Board/Management Information 2022

May 27, 2022

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-035

奥飞娱乐股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年5 月26 日召开的第五届董事会第 二十六次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘震东先生为公司董事会秘 书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

刘震东先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件；不存在相关法律法规规定禁止担 任公司高级管理人员的情形。

刘震东先生联系方式：

联系电话：020-38983278 转3826 传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路62 号侨鑫国际金融中心37 楼

邮政编码：510623

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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附件：

刘震东 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年11月出生。江西财经学院九江分院财 政学专业，厦门大学管理学院EMBA在读。中级会计师职称，中国注册会计师、注册税务师。2007 年10月加入本公司，现任公司副总裁、董事会秘书兼投资证券部总监。已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，刘震东先生持有公司股票24,150股，与公司董事、监事、高级管理人员及 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其本人不属于《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其本人不属于失信被执行人。