Alpha Group — Regulatory Filings 2021

Nov 19, 2021

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2021-075

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2021 年11 月18 日下午17：00 通过现场及通讯会议方式召开，其中监事蔡贤芳以通讯方式参与会议。会 议通知于2021 年11 月15 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议 的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集 资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集 资金专户的议案》

经审议，监事会认为:本次将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部 分募集资金投资计划、部分节余利息收入净额用于永久补充流动资金及注销部分募集资金专户 是公司基于实际情况等进行综合分析后而作出的审慎决策，有利于更加合理、有效地使用募集 资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情 况。本次事项的内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的 有关规定。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公 告编号:2021-077)。

该议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月二十日