Alpha Group — Regulatory Filings 2021

Nov 16, 2021

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2021-071

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2021 年11 月15 日下午15：40 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021 年11 月11 日以短信或 电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持， 经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司签署投资协议 暨被动形成财务资助的议案》。

经审议，监事会认为:此次股权交易符合公司经营发展及战略规划需要，有利于优化整合 各方资源配置，符合公司和全体股东的利益。由于股权交易导致的对合并报表范围以外公司提 供财务资助，其实质为公司对原控股孙公司日常经营性借款的延续，风险在可控范围之内，不 会影响公司的日常经营，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。因此同意签署投资 协议以及财务资助事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的公告》(公告编 号:2021-072)。

二、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为:公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使 用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股

东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司 使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过十二个月。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编 号:2021-073)。

特此公告

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