Alpha Group — Regulatory Filings 2021

Sep 27, 2021

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2021-053

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2021 年9 月 27 日下午16：20 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。 会议通知于2021 年9 月24 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议 的监事3 人。会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集 资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。

监事会经审核认为：公司将IP 资源建设项目部分子项目节余募集资金用于其他子项目和 永久补充流动资金及注销部分募集资金专户，是公司基于实际情况等进行综合分析后而作出的 审慎决策，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害 公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况。本次事项的内容及所履行的程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、 永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-054）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月二十八日