Alpha Group — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2021-036

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021 年6 月 7 日下午16:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、 李卓明、刘娥平、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知 于2021 年6 月4 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司 董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》；关联董事蔡东青、蔡晓东回避表决。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 及独立意见》。

二、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于接受财务资助暨 关联交易的议案》；关联董事蔡东青、蔡晓东回避表决。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 及独立意见》。

特此公告。

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二一年六月八日