Alpha Group — Regulatory Filings 2021

May 19, 2021

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2021-027

奥飞娱乐股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

• 1、本次会议上无否决或修改议案的情况；

• 2、本次会议上没有新议案提交表决；

• 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议；

• 4、议案4、6、7、8 已对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开情况

• （一）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2021年5月19日下午14:30；

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年5 月19 日9:15—9:25、

• 9:30—11:30 和13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9：15至15：

00的任意时间。

• （二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62 号侨鑫国际金融中心37

• 楼A 会议室；

• （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

• （四）会议召集人：公司董事会；

• （五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

• （六）股权登记日：2021 年5 月13 日（星期四）；

• （七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2021 年4 月27 日披露在巨潮资讯

• 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公

告及文件。

（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）参加会议的股东总体情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人16 人，代表股份677,095,276 股，占公司总股 份的49.8906％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人4 人，代表股份672,007,628 股，占公司总股份 的49.5157％。

通过网络投票的股东12 人，代表股份5,087,648 股，占公司总股份的0.3749％。 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人13 人，代表股份5,915,349 股，占公司总股份 的0.4359％。

其中：通过现场投票的股东代理人1 人，代表股份827,701 股，占公司总股份的0.0610％。 通过网络投票的股东12 人，代表股份5,087,648 股，占公司总股份的0.3749％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

议案1.00 审议通过《2020 年度财务决算报告》

总表决情况： 同意676,851,876 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权216,000 股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0319％。

议案2.00 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

总表决情况： 同意676,851,876 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权216,000 股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0319％。

议案3.00 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

总表决情况： 同意676,851,876 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权216,000 股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0319％。

议案4.00 审议通过《2020 年度利润分配预案》

总表决情况： 同意676,870,176 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对 157,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权67,300 股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0099％。

中小股东表决情况： 同意5,690,249 股，占出席会议中小股东所持股份的96.1946％；反 对157,800 股，占出席会议中小股东所持股份的2.6676％；弃权67,300 股，占出席会议中小 股东所持股份的1.1377％。

议案5.00 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

总表决情况： 同意676,851,876 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权216,000 股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0319％。

议案6.00 审议通过《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分 募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况： 同意677,000,576 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权67,300 股，占出席会议所有股东 所持股份的0.0099％。

中小股东表决情况： 同意5,820,649 股，占出席会议中小股东所持股份的98.3991％；反 对27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4632％；弃权67,300 股，占出席会议中小 股东所持股份的1.1377％。

议案7.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况： 同意676,851,876 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权216,000 股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0319％。

中小股东表决情况： 同意5,671,949 股，占出席会议中小股东所持股份的95.8853％；反 对27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4632％；弃权216,000 股，占出席会议中小

股东所持股份的3.6515％。

议案8.00 审议通过《关于调整公司非执行董事津贴的议案》

总表决情况： 同意677,000,576 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权67,300 股，占出席会议所有股东 所持股份的0.0099％。

中小股东表决情况： 同意 5,820,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3991％；反对 27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4632％；弃权 67,300 股，占出席会议中小股东 所持股份的 1.1377％。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

（二）见证律师：申林平、吴少卿

（三）结论性意见：

本所律师认为，公司2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）奥飞娱乐股份有限公司2020 年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司2020 年度股东大会 之法律意见书。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日