Alpha Group — Regulatory Filings 2020

Dec 16, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-113

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2020 年12 月 15 日下午17：30 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。 会议通知于2020 年12 月11 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会 议的监事3 人。会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。

监事会经审核认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用 效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使 用部分闲置募集资金不超过人民币14,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-111）。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交 易金额预计的议案》。

监事会经审核认为：公司及子公司与嘉佳卡通的日常关联交易金额预计事项符合公平、公 正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，是正常的业务经营发展所需，有利于通过嘉佳 卡通的媒体传播效率来提升公司动漫IP 品牌的知名度，符合公司和全体股东的利益，不存在

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损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号： 2020-112）。

特此公告

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