Alpha Group — Board/Management Information 2020

Dec 16, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-109

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020 年12 月 15 日下午16：20 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东以通讯方式 参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2020 年12 月11 日以短信或电 子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司 董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展2021 年度远期外汇套 期保值业务的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于开展2021 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2020-110）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见， 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十六次会 议相关议案的事前认可意见及独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限 公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-111）。

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公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见， 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十六次会 议相关议案的事前认可意见及独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避审议通过了《关于公司与嘉佳卡通 日常关联交易金额预计的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号： 2020-112）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见， 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十六次会 议相关议案的事前认可意见及独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限 公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的核查意见》。

特此公告

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