Alpha Group — Board/Management Information 2020

Nov 25, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-101

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020 年11 月 24 日下午14：30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘 娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2020 年11 月20 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决 议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请2021 年度金融机构授 信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于申请2021 年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全 资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2020-102）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议 案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-103）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见， 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十五次会

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议相关议案的独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司调整募集资 金投资计划的核查意见》。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2020 年第四次临

时股东大会的议案》。

公司定于2020 年12 月15 日下午14：30 在公司办公地侨鑫国际金融中心37 楼A 会议室 召开2020 年第四次临时股东大会。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于召开公司2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-104）。

特此公告

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