Alpha Group — Capital/Financing Update 2020

Nov 13, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-099

奥飞娱乐股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）出具的《关于请做好奥飞娱乐非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简 称“告知函”）后，及时会同相关中介机构就告知函中提出的相关问题进行了认真的核查和落 实，并按照告知函的要求对有关事项进行了说明和回复，具体内容详见公司2020 年10 月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票发审委会议准备 工作告知函回复的公告》（公告编号：2020-098）以及《奥飞娱乐股份有限公司及东方证券承 销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作函的回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机构对上述《告知函》回复进行了补 充和修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《奥飞娱乐股份有限公司及东方证券承 销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作函的回复（修 订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会审核，能否获得核准及最终获得核准的时间 存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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