Alpha Group — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-084

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020 年8 月 26 日下午14：30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、孙巍、刘娥平、李 卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2020 年 8 月14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议 有效表决票数为7 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2020 年半 年度存放与使用情况的专项报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2020-085）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2020 年半年度报告>及其摘要》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-086）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集 资金用于其他募投子项目的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券

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日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的公告》 （公告编号：2020-087）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见， 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会 议相关议案的独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司将部分募投 子项目节余募集资金用于其他募投子项目的核查意见》。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-088）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-089）。

六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度》。

七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记 管理制度>的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。 八、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度> 的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

九、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

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详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>

的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

十一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金使用管理 制度>的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金使用管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<远期外汇交易管理 制度>的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期外汇交易管理制度》。

十三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更营业执照经营范围中 网络文化经营许可证有效期的议案》。

公司近期将网络文化经营许可证（以下简称“网文证”）的有效期更新至2023年8月12日。 根据上述变更，公司营业执照的经营范围中关于网文证的有效期也需同步更新，相关变更的具 体内容如下：

变更项目 原登记内容 申请变更登记内容

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制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片 制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片 （制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新 （制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新 闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证 闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证 有效期至2021年3月31日）；设计、制作、发布、 有效期至2021年3月31日）；设计、制作、发布、 代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产 代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产 品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品（ 网 品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品（ 网 络文化经营许可证有效期限至2020年8月12 络文化经营许可证有效期限至2023年8月12 日 ）；从事投资管理及相关咨询服务；制造、 日 ）；从事投资管理及相关咨询服务；制造、 加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰）， 加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰）， 经营范围 数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制 数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制 品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童 品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童 用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化 用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化 工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营 工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营 本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营 本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电 子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和 子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和 “三来一补”业务。（依法须经批准的项目， “三来一补”业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。） 经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年八月二十八日

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