Alpha Group — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-088

奥飞娱乐股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任副总经理的事项

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年8月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 同意聘任罗晓星先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日（2022年7月30日）止。公司高级管理人员的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营 业绩结果相挂钩的年薪制（签订责任制考核协议书）。

罗晓星先生简历如下：

罗晓星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，湖南大学硕士研究生毕业。 拥有近二十年动漫文娱产业多领域工作经验，曾任环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司三 维动画师、上海中科上影数码科技有限公司副总经理、湖南宏梦卡通传媒有限公司董事长助理、 总监，2010年加入公司，现任公司副总经理，分管公司战略拓展业务，包括IP授权事业部、主 题商业事业部、文娱教育事业部、有妖气、嘉佳卡通卫视、壹沙传媒和视觉创意设计部。

截止至本公告日，罗晓星先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 （2020年修订）》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网核查，罗晓星先生不属 于“失信被执行人”。

二、独立董事意见

经核查，罗晓星先生具备担任公司高级管理人员的资格和必备专业知识与技能，勤勉尽责， 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

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司规范运作指引（2020 年修订）》或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的 情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时，本次聘任副总经 理的程序合法合规。我们同意聘任罗晓星先生为公司副总经理。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年八月二十八日

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