Alpha Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Jul 3, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-071

奥飞娱乐股份有限公司

第一期管理团队合伙人计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一期管理团队合伙人计划（以下简称“第 一期合伙人计划”）第一次持有人会议通知于2020 年6 月28 日以短信或电子邮件送达，会议 于2020 年7 月3 日下午14：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席持 有人16 人，实际出席持有人16 人，代表第一期合伙人计划份额1,334.4502 万份，占第一期 合伙人计划总份额的100%。本次会议由公司董事会秘书高丹女士主持，会议的召集、召开和 表决程序符合公司第一期合伙人计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下 议案：

一、审议并通过《关于设立奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理委员 会的议案》。

为了提高合伙人计划日常管理的效率，根据《奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙 人计划》和《奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理办法》的有关规定，公司 设立第一期管理团队合伙人计划管理委员会，作为合伙人计划的日常管理与监督机构。管理委 员会对第一期合伙人计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司合伙人计划管理委 员会由3 名委员组成，设管理委员会主任1 名，管理委员会委员的任期为第一期合伙人计划的 存续期。

表决结果：同意1,334.4502 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反 对0 份；弃权0 份。

二、 审议并通过《关于选举奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理委员 会委员的议案》。

选举曾建荣、陈时五、蔡金顺为公司第一期管理团队合伙人计划管理委员会委员，其中曾

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建荣为第一期管理团队合伙人计划管理委员会主任委员。管理委员会委员任期与第一期合伙人 计划存续期间一致。

上述管理委员会委员均为本次合伙人计划持有人，均未在公司控股股东或者实际控制人单 位担任职务，均不为公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与 前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意1,334.4502 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反 对0 份；弃权0 份。

三、审议并通过《关于授权奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理委员 会办理本合伙人计划相关事宜的议案》。

为保证公司第一期管理团队合伙人计划事宜的顺利进行，提请第一期合伙人计划持有人会 议授权管理委员会办理第一期合伙人计划的相关事宜，具体授权事项如下：

• 1、负责召集持有人会议；

• 2、代表全体持有人监督合伙人计划的日常管理；

• 3、代表全体持有人行使股东权利；

• 4、代表合伙人计划对外签署相关协议、合同；

• 5、管理合伙人计划利益分配；

• 6、办理合伙人计划份额登记；

• 7、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期管理团队合伙人计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期管 理团队合伙人计划终止之日内有效。

表决结果：同意1,334.4502 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反 对0 份；弃权0 份。

特此公告

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