Alpha Group — Audit Report / Information 2019

Apr 9, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-029

奥飞娱乐股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月8 日召开第五届董事会第八 次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘请华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2020 年度审计服务机构。该 议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属 福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014 年 1 月起， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。

在 2019 年度的审计工作中，华兴所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公 司 2019 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2019 年度上述审计机 构审计费用为人民币 190 万元（含税）。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务报告审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

二、 续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从

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业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批 获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证 券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金,尚 未使用。华兴会计师事务所(特殊普通合伙）另购买了累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险， 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33 名、注册 会计师 252 名、从业人员总数 500 余名，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

拟签字项目合伙人：杨新春，2004 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供 过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：张凤波，注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，至今为多家 上市公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

（三）业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元，其中审计业务收入 1.52 亿元，证券业务收入 5,256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司 提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形。

杨新春（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 15 年，具备相应专业胜任能力。 张凤波（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过12 年，具备相应专业胜任能力。 根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，杨俏拟担任项目质量控制复

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核人。杨俏从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。 2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定 书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人杨新春及拟签字注册会计师张凤波最近三年未受到刑事处罚、行政处 罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于2020 年 4 月 8 日召开2020 年第一季度审计委员会会 议，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供审计服务过程中，审计 团队严谨敬业，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、 公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业 务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市 公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）在 2019 年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审 计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并同意将该项议案提请 公司董事会审议。

2、独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执 业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，并对公司的经营发展情况较为 熟悉。同时，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供审计服务过程中， 能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计的

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工作要求。综上所述，我们认为公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保障和提高公司 审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东特别是中小股东的利益，审议程序符合法律法规 的相关要求，因此，独立董事一致同意将该议案提请公司股东大会审议。

3、公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度的审 计机构。

• 4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

• 1、 公司第五届董事会第八次会议决议；

• 2、 公司第五届监事会第八次会议决议；

• 3、 第五届董事会审计委员会2020 年第一季度会议会议纪要；

• 4、 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

• 5、 聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式， 拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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