Alpha Group — Board/Management Information 2020

Mar 25, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-013

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020 年3 月24 日上午10：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘娥 平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2020 年3 月20 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人， 会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议

案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-014）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

该议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展2020 年度远期外汇套 期保值业务的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》的《关于开展2020 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2020-015）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

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三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020 年第一 次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-017）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年三月二十六日

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