Alpha Group — Board/Management Information 2020

Jan 16, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-004

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020 年1 月16 日上午10：00 以通讯表决方式召开。会议通知于2020 年1 月11 日以短信或电子邮件送达。 应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审 议，形成如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报和 上海证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。 特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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