Alpha Group — Regulatory Filings 2019

Nov 29, 2019

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-080

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

第五届监事会第四次会议于2019 年11 月28 日上午11:30 在公司会议室以现场和通讯表 决相结合的会议方式召开，其中，蔡贤芳女士以通讯方式参会。会议通知于2019 年11 月25 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人。会议有效表决 票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士 主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会 计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益 和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构， 并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关 于新聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-078）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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