Alpha Group — Regulatory Filings 2019

Nov 29, 2019

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-078

奥飞娱乐股份有限公司

关于新聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年11 月28 日召开第五届董事会第 四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，拟聘请 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计服务机构。该议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）自2009 年以来已 为公司提供审计服务10 年，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审 计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足广大 股东对外部审计师独立性及良好企业管治的期望，且2019 年5 月21 日公司召开的2018 年度 股东大会审议未通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟不再续聘正中珠江为公司2019 年度审计服务机构，并已就不再续聘及相关事项事先和正中珠江进行沟通，征得了其理解和支 持。公司董事会对正中珠江多年辛勤工作表示由衷的感谢。

结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经董事会审计委员会提议，公司拟聘任 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2019 年度审计服务机构，聘 期为1 年，审计费用根据市场公允、合理的定价原则并结合委托的工作量等情况而定。

二、拟新聘会计师事务所的情况

• 1、名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

• 2、统一社会信用代码：91350100084343026U

• 3、执行事务合伙人：林宝明

• 4、成立日期：2013 年12 月9 日

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• 5、合伙期限：2013 年12 月9 日至长期

• 6、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152 号中山大厦B 座7-9 楼

• 7、营业范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合

• 并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账； 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

8、资质：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核 发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000395），具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司已事前与原审计服务机构正中珠江就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得 其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对华兴的资质进行了审查，认为华兴满足为公司提供审计服务 的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任华兴为公司2019 年度审计服务机 构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、公司于2019 年11 月28 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议 分别审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴为公司2019 年度审计服务机 构。

• 4、本事项尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019 年度相关审计的要求。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会 计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，并已由董事会审计委员会审议通 过，同意将本议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

独立董事发表的独立意见：本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》 的要求，选聘的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一 致同意选聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，并同意将该议案 提交股东大会审议。

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五、 监事会意见

经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会 计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益 和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构， 并同意将该议案提交股东大会审议。

六、 备查文件

• 1、 公司第五届董事会第四次会议决议；

• 2、 公司第五届监事会第四次会议决议；

3、 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月三十日

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