Alpha Group — Regulatory Filings 2019

Oct 29, 2019

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-075

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

第五届监事会第三次会议于2019 年10 月28 日上午11:45 在公司会议室以现场和通讯表 决相结合的会议方式召开，其中，蔡贤芳女士以通讯方式参会。会议通知于2019 年10 月24 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人。会议有效表决 票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士 主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文及正文的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的 《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-074）。

特此公告

==> picture [133 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==