Alpha Group — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-026

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2019 年4 月25 日下午13：30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019 年4 月14 日以短信 或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经 过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提2018 年度资产减值准 备（经审计数）的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于计提 2018 年度资产减值准备（经审计数）的公告》（公告编号：2019-027）。

该议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018 年 度财务决算报告》（公告编号：2019-028）。

该议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《董事会关 于募集资金2018 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）以及会计师出具的 《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金2018 年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广 会专字[2019]G19000370078 号）。

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四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018 年 度内部控制评价报告》（公告编号：2019-030）以及会计师出具的《内部控制鉴证报告》（报告 编号：广会专字[2019]G19000370058 号）。

五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公 司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于2018 年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-031）。

该议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在2018 年担任本公司的审计机构期间 踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2019 年度的审计机构，审计费用根据市场 价格及业务量大小而定。

该议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2018 年度董事会工作报告》（公告编号：2019-032）。

该议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

八、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）。

该议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

九、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于Baby Trend Inc.2018 年实 际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于Baby

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Trend Inc.2018 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》（公告编号：2019-034）以及会 计师出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（报告编号：广会专字 [2019]G19000370068 号）。

十、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度社会责任报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度社会责任报告》。

十一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年第一季度报告全文及 正文》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019 年 第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-035）。

十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司2018 年度 股东大会的议案》。

公司定于2019 年5 月21 日下午14：30-15：30 在公司办公地侨鑫国际金融中心37 楼会 议室召开2018 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做2018 年度述职报告。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开 公司2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一九年四月二十九日

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