Alpha Group — Board/Management Information 2019

Jan 30, 2019

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-013

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019 年1 月29 日下午17：30 在公司办公地侨鑫国际37 楼会议室以现场和通讯方式召开，其中通讯参 会的监事是蔡贤芳。会议通知于2019 年1 月25 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<奥飞娱乐股份有限公 司管理团队合伙人计划>的议案》。

经审核，《奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划》（以下简称《合伙人计划》）的 内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议《合伙人 计划》议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次《合伙人 计划》有利于公司的长远可持续发展，同意将《合伙人计划》提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业 会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意该议案。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。

公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务 费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不

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存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了 必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金 不超过人民币26,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提2018 年度资产减值准 备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计 提减值准备，更能公允地反映公司2018 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告

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