Alpha Group — Board/Management Information 2018

Dec 4, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-109

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018 年12 月3 日上午10：00 在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、 蔡晓东、曹永强、杨锐、丑建忠、谭燕。会议通知于2018 年11 月28 日以短信或电子邮件送 达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认 真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展2019 年度远期外汇套 期保值业务的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于开 展2019 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-110）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请2019 年度金融机构授 信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于申请 2019 年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》（公告编 号：2018-111）。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据2018 年10 月26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大 会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《上市公司治理准则》（2018 年修 订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权

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董事会办理章程修订后的工商变更事宜。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订案》。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实 际情况，董事会拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实 施细则>的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实 施细则>的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

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八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实 施细则>的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委 员会实施细则>的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进 行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2018 年第四次临 时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 12 月21 日下午 16：30-17：30 在办公地广州市天河区珠江新城金 穗路62 号侨鑫国际金融中心37 楼A 会议室召开2018 年第四次临时股东大会。审议议案如下： 1、审议《关于申请2019 年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供 担保的议案》；

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》（第四届监事会第十九次会议审议通过）。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开

• 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）。

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奥飞娱乐股份有限公司

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董 事 会 二〇一八年十二月五日