Alpha Group — Board/Management Information 2018

Dec 4, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-113

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018 年12 月 3 日上午9：00 在公司办公地侨鑫国际37 楼会议室以现场及通讯方式召开，其中通讯参会的 监事为蔡贤芳。会议通知于2018 年11 月28 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司监事 会工作指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，监事会拟对《监事会 议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事 会议事规则》。

该议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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