Alpha Group — Regulatory Filings 2018

Oct 25, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-106

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2018 年10 月 24 日上午11：30 在公司办公地侨鑫国际37 楼会议室以现场及通讯方式召开，其中通讯参会 的监事为蔡贤芳。会议通知于2018 年10 月19 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告全文及正文的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的 《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-105）。

特此公告

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