Alpha Group — Regulatory Filings 2018

Aug 27, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-095

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十七次会议于2018 年8 月 24 日下午13：30 在公司会议室以现场的会议方式召开。会议通知于2018 年8 月17 日以短信 或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人。会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经 过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2018 年 半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：《董事会关于募集资金2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2018 年半年度报告>及其摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的 《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-091）。

特此公告

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奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会 二〇一八年八月二十八日

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