Alpha Group — Regulatory Filings 2018

May 21, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-062

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十六次会议于2018 年5 月 18 日下午16：00 在公司会议室以现场的会议方式召开。会议通知于2018 年5 月11 日以短信 或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人。会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经 过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关 联交易的议案》。

本次与奥晨置业产生关联交易，公司履行的审批程序合法合规，价格公允，不会对公司财 务情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一 致同意该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入 自有资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合有关募集资金管理的法律、 法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集 资金11,242.42 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。

公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务

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费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不 存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了 必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金 不超过人民币3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司 监 事 会 二〇一八年五月二十二日

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