Alpha Group — Regulatory Filings 2018

Apr 26, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-049

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十五次会议于2018 年4 月 25 日下午17：00 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。 会议通知于2018 年4 月16 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议 的监事3 人。会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2017 年 度财务决算报告》（公告编号：2018-039）。

该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《董事会关 于募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）以及会计师出具的 《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金2017 年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广 会专字[2018]G17037900398 号）。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为：公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理 的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2017 年 度内部控制评价报告》（公告编号：2018-041）。

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四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年 度。本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规 定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于2017 年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2018-042）。

该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在2017 年担任本公司的审计机构期间 踏实工作，能够勤勉尽责，监事会同意公司续聘其为公司2018 年度的审计机构，审计费用根 据市场价格及业务量大小而定。

该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2017 年 度监事会工作报告》（公告编号：2018-050）。

该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《2017 年年度报告》及《2017 年年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-044）。

该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正 文》。

经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核2018 年第一季度报告全文及正文的程序

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符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-047）。

九、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》。

经审议，监事会成员一致认为公司制订的《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》符 合相关法律法规和《公司章程》的规定，该计划的制订符合公司的长远发展，维护了广大股东 的合法权益。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2018 年 -2020 年）》。

该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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