Alpha Group — Regulatory Filings 2018

Apr 11, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-036

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018 年4 月 10 日下午16：00 在公司办公地侨鑫国际37 楼会议室以现场及通讯方式召开，其中通讯参会 的监事是蔡贤芳。会议通知于2018 年4 月4 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业 会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意该议案。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

本次与奥睿控股产生关联交易，公司履行的审批程序合法合规，且关联交易金额合理，价 格公允，不会对公司财务情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形，监事会成员一致同意该议案。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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