Alpha Group — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-024

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018 年3 月9 日上午10：00 在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、 曹永强、杨建平、杨锐、丑建忠。会议通知于2018 年3 月2 日以短信或电子邮件送达。应出 席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展2018 年度远期外汇套 期保值业务的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于开 展2018 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-025）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请2018 年度银行授信额 度的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于申请 2018 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2018-026）。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞实业向银 行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于全资 子公司奥飞实业向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-027）。

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四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2018 年第一次临 时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 3 月27 日下午 14：30-15：30 在办公地广州市天河区珠江新城金穗 路62 号侨鑫国际金融中心37 楼A 会议室召开2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

• 1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》（第四届董事会第十六次会议审议通过）；

• 2、《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》（第四届董事会第二十次会议审议

通过）；

• 3、《关于申请2018 年度银行授信额度的议案》（第四届董事会第二十一次会议审议通过）。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开

• 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一八年三月十日

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