Alpha Group — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-010

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018 年1 月 24 日上午11：00 在公司办公地侨鑫国际37 楼会议室以现场和通讯方式召开，其中通讯参会 的监事是蔡贤芳。会议通知于2018 年1 月20 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主 席的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于变 更职工代表监事暨选举产生监事会主席的公告》（公告编号：2018-011）。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开募投项目实施主体名 称和住所变更的议案》。

第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更 的议案》，认为公司本次对非公开募投项目实施主体名称和住所变更，能更好地完成拟投资项 目，符合公司的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。综上所述，一致同意 公司本次议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于非 公开募投项目实施主体名称和住所变更的公告》（公告编号：2018-008）。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整非公开募投项目的募集 资金投入金额的议案》。

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第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开募投项目募集资金投入金额的议 案》，认为公司本次对募集资金投入金额的调整，能更好地完成拟投资项目的方案，符合公司 发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。综上所述，一致同意公司本次议案。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调 整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：2018-009）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司 监 事 会 二〇一八年一月二十六日

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