Alpha Group — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-006

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018 年1 月 24 日上午9：30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、 杨建平、杨锐。会议通知于2018 年1 月20 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资孙公司Baby Trend 向 银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于全 资孙公司Baby Trend 向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号： 2018-007）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开募投项目实施主体 名称和住所变更的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于非 公开募投项目实施主体名称和住所变更的公告》（公告编号：2018-008）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整非公开募投项目募集 资金投入金额的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调 整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：2018-009）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更营业执照并相应修订< 公司章程>的议案》。

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经中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2017]1365 号)核准, 公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）50,215,206 股，鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，公司注册资本已由 1,306,944,319 元增加至1,357,159,525 元。注册资本变更后，公司将相应修订《公司章程》 并办理相关工商变更登记。

本议案经董事会审批通过后，还需要经过股东大会审批，股东大会时间另行通知。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章 程修订案》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一八年一月二十六日

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