Alpha Group — Regulatory Filings 2017

Oct 24, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-098

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017 年10 月23 日下午14：30 在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2017 年10 月17 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司 董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正 文》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三季度报告 全文》、《2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-099）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于广东奥迪向银行申请综合 授信并由公司为其提供担保的议案》

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广东奥迪向银行 申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-100）。

特此公告

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==