Alpha Group — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-075

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2017 年8 月17 日上午10:00 在公司办公地侨鑫国际37 楼会议室以通讯会议方 式召开。会议通知于2017 年8 月7 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董 事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董 事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2017 年半年度报 告>及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的 《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-076）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集 资金2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关 于募集资金2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于奥飞香港向 银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的 《关于奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号： 2017-077）。

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四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于奥飞文化向 银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的 《关于奥飞文化向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号： 2017-078）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立奥飞创 业投资公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的 《关于设立奥飞创业投资公司的公告》（公告编号：2017-079）。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会 议事规则>的议案》。

为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权， 同时加强内部控制和管理，根据公司发展的实际情况，公司对《董事会议事规则》 进行了修订完善。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议 事规则》。

该议案尚需经过股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<反舞弊 制度>的议案》。

为了防治舞弊和欺诈行为，加强公司治理和内部控制，降低经营风险，规范 运作行为，维护公司合法权益，保护股东利益，根据公司发展的实际情况，公司 对《反舞弊制度》进行了修订完善。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊制 度》。

特此公告

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奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一七年八月十九日

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