Alpha Group — Regulatory Filings 2017

Aug 18, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-080

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2017 年8 月17 日上午12:00 在公司办公地侨鑫国际37 楼会议室以通讯方式召 开。会议通知于2017 年8 月7 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事 认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2017 年半年度报 告>及其摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2017 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-076）。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资 金2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：《董事会关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关 于募集资金2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

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特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会 二〇一七年八月十九日

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