Alpha Group — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-070

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2017 年6 月29 日下午15：30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2017 年6 月23 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会 议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成 如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外捐 赠的议案》。

为响应2017 年度“广东省扶贫济困日”活动，积极为扶贫济困活动奉献爱 心，董事会同意公司向汕头市澄海区慈善总会捐赠200 万元人民币。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一七年六月三十日

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