Alpha Group — Regulatory Filings 2017

Apr 21, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-045

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017 年4 月20 日下午14：30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017 年4 月14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的 董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下 决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年第一季度 报告全文及正文》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第一季度报 告全文》、《2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017-047）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一七年四月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==