Alpha Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Apr 21, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-044

奥飞娱乐股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议上无否决议案的情况；

本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

• (一)会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2017年4月21日下午14:30-15:30；

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年4 月21

• 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20 日15：00至2017年4月21日15：00期间的任意时间。

• (二)会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路62 号侨鑫国际金融中心

• 37 楼A 会议室；

  • (三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  • (四)会议召集人：公司董事会；

  • (五)会议主持人：董事长蔡东青先生；

  • (六)股权登记日：2017 年4 月17 日（星期一）；

• (七)召开本次股东大会的会议通知及相关议案的公告全文刊登在2017 年3

• 月31 日的证券时报和巨潮资讯网上。召开本次股东大会的补充通知及相关议案 全文刊登在2017 年4 月12 日的证券时报和巨潮资讯网上；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

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等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）参加会议的股东总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人26 人，代表股份数726,019,186 股， 占公司股本总数1,307,889,679 股的55.5107%，占出席会议有效表决权总数的 100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人24 人，代表股份数 1,621,401 股，占公司股本总数1,307,889,679 股的0.1240%，占出席会议有效 表决权总数的0.2233%。具体情况如下：

1、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人9 人，代表股份数 725,897,686 股，占公司股本总数1,307,889,679 股的55.5014%。 2、网络投票情况：

通过网络投票的股东17 人，代表股份121,500 股，占公司股本总数 1,307,889,679 股的0.0093%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下 议案：

1、审议通过《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：其中赞成票725,907,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9846%；反对票94,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%；弃权 票17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

2、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：其中赞成票725,907,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9846%；反对票94,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%；弃权

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票17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

3、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：其中赞成票725,907,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9846%；反对票94,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%；弃权 票17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

4、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：其中赞成票725,907,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9846%；反对票94,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%；弃权 票17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

5、审议通过《2016 年度利润分配预案》

表决结果：其中赞成票725,907,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9846%；反对票94,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%；弃权 票17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计1,621,401 股。 赞成票1,509,401 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数 的93.0924%；反对票94,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决 权股份总数的5.8406%；弃权票17,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者 所持有表决权股份总数的1.0670%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：其中赞成票725,907,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9846%；反对票94,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%；弃权 票17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计1,621,401 股。 赞成票1,509,401 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数 的93.0924%；反对票94,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决 权股份总数的5.8406%；弃权票17,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者

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所持有表决权股份总数的1.0670%。

7、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：其中赞成票725,907,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9846%；反对票94,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%；弃权 票17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

五、律师见证情况

• (一)律师事务所名称：北京大成律师事务所

• (二)见证律师：申林平、田夏洁

• (三)结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股 东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股 东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次 股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

• (一)奥飞娱乐股份有限公司2016 年度股东大会决议；

• (二)北京大成律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二〇一六年度股东大

• 会之法律意见书。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

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